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北京化二_公司公告_新浪财经

  独立董事发表了事前认可,同意将上述议案提交本次董事会审议,并发表了独立意见。认为本次关联交易的表决程序符合有关程序,以上关联交易有利于公司的生产经营。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此被关联方控制,不存在损害全体股东利益的行为。

  主营经营业务:石油化工、精细化工产品的生产、销售、储运;化工用油、辅助材料和各类添加剂、催化剂的开发、生产、经营、储运和进出口;石油化工技术开发、应用和进出口;石油化工设备、仪表及备品备件的开发、生产、经营和进出口,化工产品加工应用及技术开发;工业和民用建筑、安装、检修费。

  1、公司基本情况:北新建塑有限公司(以下简称:北新建塑)于1998 年12 月23 日由北新集团建材股份有限公司、北京化二股份有限公司两家共同出资成立的有限责任公司,公司注册地址位于北京市海淀区西三旗建材城西路16 号,注册资本为人民币壹亿元,企业法人营业执照号为11514454(1-1)

  本公司与北新建塑有限公司签订了2005 年销售协议,价格随行就市。对其他关联方销售产品、采购原材料,按照互供计划执行。

  本公司与关联方发生的各项关联交易是按照“自愿、公平、互惠互利”的原则进行的,不会损害上市公司利益。

  本公司05 年预计接受东方石化公司下属化工二厂提供的物业劳务,支付费用450 万元左右。

  3、履约能力分析:根据其财务状况和资信情况,该关联方及其下属的工厂能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

  东方石化公司下属工厂有:东方石化公司东方化工厂、东方石化公司有机化工厂、东方石化公司化工四厂、幸运飞艇投注:大唐化工技术研究院与湖北荟煌科,东方石化公司助剂二厂、东方石化公司化工二厂。

  本公司的上述关联交易持续发生,公司与各交易方已经形成了合作关系。本公司采购方面的关联交易为公司提供了持续、稳定的原料来源;销售方面的关联交易,有利于扩大公司的销售市场份额;接受物业劳务,解决了职工的后顾之忧,同时也有利于公司集中精力做好主业;土地租赁是公司生产经营的必要条件,本公司对该关联交易形成一定的依赖。

  本公司05 年从东方石化公司下属化工二厂租赁土地,支付土地租赁费200万元。

  上述两项议案需提交2004 年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  根据其财务状况和资信情况,该关联方能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项,本公司遵循“款到发货”原则。

  上述日常关联交易经本公司第三届董事会第二十一次审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定,审议表决关联方东方石化公司与本公司的日常关联交易时,关联董事吕常钦、孙绍刚、罗振宏、毕进宇回避表决。审议表决关联方北新建塑与本公司的日常关联交易时,关联董事李爱民回避表决。

  1、公司基本情况: 根据2002 年10 月16 日中华人民共和国国家经济贸易委员会《关于北京化工集团乙烯系列生产厂实施债转股的批复》(国经贸产业[2002]765 号),于2002 年12 月26 日与北京市人民政府、中国石油化工集团公司、中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)及中国东方资产管理公司(以下简称“东方公司”)签订了《关于北京化学工业集团乙烯系列生产厂交接协议书》(以下简称“《交接协议书》”)。根据该《交接协议书》,信达公司、中国石油化工集团燕山石油化工有限公司(以下简称“燕山石化”)及东方公司共同出资成立北京东方石油化工有限公司(以下简称“东方石化公司”),化工集团公司将其所属的乙烯系列生产厂,即北京东方化工厂、北京有机化工厂、北京化工二厂、北京化工四厂及北京助剂二厂及其持有的本公司全部股份转让给东方石化公司。

  以上关联交易有利于公司的生产经营。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响,公司主要业务不会因此被关联方控制。

  本公司05 年预计从东方石化公司下属东方化工厂、有机化工厂采购原料13450 万元左右。

  定价依据:有政府定价的执行政府定价;如果没有政府定价或政府定价不适用的执行市场价;如果没有市场价或者市场价不适用的按照上述原则公平合理确定。

  本公司05 年预计销售给东方石化公司下属东方化工厂、有机化工厂、幸运飞艇投注:鄂尔多斯市特检所对在建化工厂材。化工四厂产品514 万元左右。

  关联交 按产品或 关联方 预计总金额(含税) 占同类交 去年的总 易类别 劳务划分 总计: 易的比例 金额(含税) 采购原 乙烯 东方石化公司东方化工厂 13200 13294.59 材料 醋酸乙烯 东方石化公司有机化工厂 250 13450 18% 219.44 销售 聚氯乙烯 北新建塑有限公司 6000 6559.4 产品 烧碱 东方石化公司东方化工厂 350 313.64 东方石化公司有机化工厂 15 13.35 东方石化公司化工四厂 50 44.68 盐酸 东方石化公司东方化工厂 40 36.59 东方石化公司有机化工厂 30 28.67 东方石化公司化工四厂 29 27.87 液氯 东方石化公司东方化工厂 6514 5% 5.52 接受劳务 物业 东方石化公司化工二厂 450 450 100% 782.19 土地租赁 东方石化公司化工二厂 200 200 100% 200

  主营业务:塑料异型材、塑料门窗制造;节能塑料门窗;塑料异型材、五金、节能塑料、金属塑料复合管道、管件及其他塑料建筑材料等。