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合康新能:关于副董事长辞职及补选非独立董事

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序,认为楚祯劼先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意董事会提交股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,何天涛先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司对何天涛先生在担任公司副董事长及董事会专门委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  楚祯劼,1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,高级会计师。1998 年 8 月至 2007 年 4 月就职于北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部。2007 年 4月至 2008 年 6 月,任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部副主任。2008 年 6 月至2014 年 1 月,任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部主任。2014 年 1 月至今,任北京华泰润达节能科技有限公司财务总监。楚祯劼先生持有本公司股票 50,000 股,与持有本公司 5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系,未受过相关监管部门的处罚。

  2018 年 4 月 23 日,公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,董事会提名楚祯劼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,幸运飞艇:化工厂排污用螺旋钢管厂家。楚祯劼先生简历见附件。

  北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长何天涛先生的书面辞职申请,何天涛先生因个人原因申请辞去公司副董事长职位,并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务,何天涛先生辞职后不在公司担任任何职务。